Anwaltsmagazin

Transparenzregister wird kaum genutzt

Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung: Das sog. Transparenzregister sollte die neue Waffe im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität sein. Doch auch rund ein Jahr nach seinem Start wird es offenbar kaum genutzt. Das meldeten verschiedene Presseorgane unter Berufung auf eine Auskunft des Bundesfinanzministeriums. Das elektronische Register war 2017 eingeführt worden, um Ermittler im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität zu unterstützen. Mit seiner Errichtung wurde u.a. die 4. Europäische Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht umgesetzt, mit der auf die Aufdeckung Hunderttausender anonymer Briefkastenfirmen in Panama reagiert wurde.

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Umfang der Geldwäsche in Deutschland

Geldwäsche und organisierte Kriminalität: Das Gesamtvolumen der Geldwäsche in Deutschland könnte sich auf bis zu 100 Mrd. Euro jährlich belaufen (BT-Drucks 19/3818). Momentan findet eine Untersuchung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos als Gegenstand der Nationalen Risikoanalyse statt, die vom Bundesministerium der Finanzen federführend betreut wird. Im Rahmen dieser Analyse werden alle betroffenen Stellen und Beteiligte aus dem Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche einbezogen.