Umfang der Geldwäsche in Deutschland
Geldwäsche und organisierte Kriminalität: Das Gesamtvolumen der Geldwäsche in Deutschland könnte sich auf bis zu 100 Mrd. Euro jährlich belaufen (BT-Drucks 19/3818). Momentan findet eine Untersuchung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos als Gegenstand der Nationalen Risikoanalyse statt, die vom Bundesministerium der Finanzen federführend betreut wird. Im Rahmen dieser Analyse werden alle betroffenen Stellen und Beteiligte aus dem Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche einbezogen.