Geldwäsche und organisierte Kriminalität: Das Gesamtvolumen der Geldwäsche in Deutschland könnte sich auf bis zu 100 Mrd. Euro jährlich belaufen (BT-Drucks 19/3818). Momentan findet eine Untersuchung des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos als Gegenstand der Nationalen Risikoanalyse statt, die vom Bundesministerium der Finanzen federführend betreut wird. Im Rahmen dieser Analyse werden alle betroffenen Stellen und Beteiligte aus dem Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche einbezogen. Im Zuge dieser Prüfung wurde ein Forschungsauftrag vergeben, durch den ein Überblick über Ursprung und Entwicklung der Verfahren, über Typologien und Strukturen der zugrunde liegenden Taten sowie über besonders betroffene Sektoren im Bereich der Geldwäsche verschafft werden soll. Erkenntnisse aus der Auswertung der Risikoanalyse werden im Sommer 2019 erwartet. (aus: ZAP 19/2018; Quelle: Bundesregierung)